について 保険実務研修 保険業界共通研修 保険業界コンプライアンス研修 マネーロンダリング
金融犯罪の手口が高度化する中、マネーロンダリング対策への厳格な対応は金融機関としての重い社会的責務です。単に手続きをこなすだけでなく、金融システムの健全性を守るという高い防犯意識を持つことが、事業継続の鍵を握ります。
本プログラムでは、不透明な資金移動を防ぐための規制の枠組みや、日常業務に潜む疑わしい兆候を検知・報告するための実務対応を整理して提示します。犯罪リスクから会社とお客様を適正に守る視点を深く学び、異常に気づき未然に防ぐ高度なリスク管理能力を確実なものにします。
